Investigación del FBI sacude a la Asociación de Fútbol Argentina por sospechas de corrupción
El FBI y fiscales estadounidenses investigan a la AFA
En los últimos días, agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) junto a fiscales federales de Estados Unidos iniciaron una investigación profunda sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia. El objetivo es esclarecer el destino de cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales que pasaron por el sistema bancario estadounidense.
Dinero sin rastros claros en el sistema financiero
Los investigadores se centran en decenas de millones de dólares cuyo destino final no queda claro en los documentos bancarios revisados. Según el medio argentino Infobae, el FBI detuvo el avión de la selección argentina en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York para incautar bienes de altos funcionarios de la AFA. Entre los señalados por presunto fraude y malversación están Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y los empresarios Diego Lucero y Javier Faroni.
Teorías conspirativas opacan el verdadero escándalo
Tras la final del torneo, los medios argentinos especularon con teorías sobre manipulación de resultados. Ese ruido mediático ocultó un problema mayor dentro de la propia AFA, ahora objeto de una causa por corrupción que podría ser la más grande en la historia del fútbol argentino.
Citación judicial y lavado de dinero
El 30 de julio, los funcionarios deberán presentarse ante el tribunal del Distrito Sur de Florida. La investigación gira en torno a una empresa fachada radicada en Florida, considerada el principal instrumento para lavar y transferir fondos provenientes de los contratos de patrocinio desde el último Mundial hasta el próximo en 2030.
Se estima que esta compañía recibió el 30% de los ingresos comerciales totales de la AFA en ese período. El análisis incluye transacciones por más de 300 millones de dólares realizadas durante el Mundial, mientras Tapia y su equipo acompañaban al seleccionado nacional en Estados Unidos.
Negativas y defensa oficial
Desde la AFA, fuentes cercanas a Tapia calificaron las acusaciones como "falsas y sin fundamento". Su abogado, Mariano Lizardo, aseguró a La Nación que "no ocurrió nada de eso" tras comunicarse con su cliente.
Detalles sobre la empresa implicada y flujo de dinero
TourProdEnter LLC, una sociedad de responsabilidad limitada creada entre Javier Faroni y su esposa Erica Gillett, fue designada por Tapia para manejar los contratos internacionales de la AFA, incluyendo la gestión de patrocinios, derechos comerciales y partidos amistosos. Además, recibía comisiones y coordinaba la logística.
Documentos bancarios muestran que los ingresos se dispersaban en varias cuentas, con cerca de 14 millones de dólares provenientes de Asia, Europa y el Golfo Arábigo pasando por una sola cuenta, donde permanecían apenas entre uno y tres días antes de moverse.
Incautaciones y omisiones contables
La AFA no reportó estas sumas en sus estados financieros, según el Departamento de Justicia estadounidense. También fueron incautados más de cincuenta autos de lujo y una propiedad en Villa Rosa valuada en más de 20 millones de dólares, perteneciente a un testaferro vinculado a Tapia.
Respuesta oficial de la AFA
Mediante un comunicado, la AFA negó que la citación judicial esté dirigida directamente a Tapia o Toviggino. Explicaron que la orden del tribunal de Florida es para un tercero que debe presentar documentos relacionados con personas de la asociación. Añadieron que no existen medidas personales contra los dirigentes ni órdenes de incautación a sus bienes.
El texto concluye advirtiendo que la difusión de información incorrecta o distorsionada afecta injustamente la reputación de individuos e instituciones.
